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挂机宝网赚起底“亚欧币”骗局:4万多人40亿元是如何被骗qq游戏中国象棋外挂

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新华社“中国在线”记者夏冠南涂超华

一年之内,它拥有47,000名会员,涉及40.6亿元人民币。海口警方最近破获了一个以“欧亚货币”为名的网上大型传销案件,涉案人数惊人,金额巨大。

记者从采访中了解到,大量投资者被利用互联网传销平台操纵和举办推广会议和论坛来宣传其合法性和良好愿景所欺骗。随着该公司的资本链濒临崩溃,投资者“高回扣、高回报”的梦想破灭了。

“欧亚货币”欺骗超过40,000人

今年1月,海口市公安局指挥中心接到群众举报,海南泛亚欧网络竞争有限公司涉嫌利用网络实施经济犯罪。海南泛亚欧网络竞争有限公司运营的网络虚拟货币“亚欧货币”是典型的网络金字塔方案。

海口市警方调查发现,2016年4月,犯罪嫌疑人夏默龙在海口市工商局注册成立海南泛亚欧网络竞争有限公司(以下简称泛亚欧公司),与刘谋等以经营网络游戏虚拟货币的名义在海口市经营“亚欧货币”项目。“欧亚货币”实际上是一种虚拟产品。夏默龙、刘谋等人编造了各种身份进行虚假宣传,并通过发展会员的方式吸收会员资金。

经过警方调查,这个网络传销计划逐渐浮出水面。据了解,泛亚和欧洲公司通过“内部”和“外部”渠道吸引成员购买“亚欧货币”。内部磁盘的操作模式是内部磁盘成员的注册必须由代理(在线)推荐,并且必须购买至少价值人民币10,000元的“欧亚货币”。一旦成功购买“亚洲和欧洲货币”,内部市场成员将冻结所有亚洲和欧洲货币。解冻它们需要250天,然后它们可以转移到外部市场进行现金提取或交易。内部价格每十天固定一次,会员从中获利。

外板的主要功能是提取内板的“欧亚货币”。第一桶黄金是高清晰度的。经外板经理批准后,内板成员可以取款。同时,外板还具有单独卖出和投机“欧亚货币”的功能。外部市场的价格不是固定的。泛亚和欧洲公司通过人工操作控制价格。总体价格在上涨,以吸引更多的人来投资。

据警方统计,仅一年时间,泛亚和欧洲公司就在全国几个省市发展了47,000多名内部和外部成员,涉及40.6亿元人民币。

网络传销集团通过各种手段“粉饰”他们的非法身份

警方称,泛亚欧公司的商业模式是一种典型的传销模式,组织结构严密,代理层次分明。最终筹集到的资金被转移到夏默龙等人的私人账户。

泛亚和欧洲公司以“三级代理和三级分销”为经营模式,省级代理占佣金的30%,一步步下降3%,低至10%。省级代理资格要求市场保证金1000万元或履约9000万元以上。

然而,吸收资金的“内盘”方法是,底层成员将购买“欧亚硬币”的资金一步步汇集到省级代理商的账户中。省级代理将收取的资金转移到跨欧元公司提供的夏默龙等私人账户。跨欧公司安排人员核实后,回扣和等值的“欧亚币”分别转入省级代理商账户,省级代理商根据会员的购买情况逐步进行资金分配。会员可以通过获得返利资金和解冻后出售欧亚硬币来获利。

那么,它是如何在短时间内欺骗了这么多投资者的呢?

海口市公安局经济调查支队副支队长任剑表示,泛亚和欧洲公司承诺,投资者购买“亚欧货币”将获得高额返利。例如,如果会员投资10,000元,并且有一些在线盈利论坛,以增加0.05元为例。解冻250天后,利息可达22500元,净利润为12500元。

[打着国有企业和行业专家的旗号]海口警方报告称,泛亚和欧洲公司声称拥有国有背景,在建立投资平台方面具有很高的可靠性。嫌疑人刘谋甚至声称自己是中国虚拟数字现金的专家。警方调查发现,这些“高大商”标签实际上是嫌疑人伪造的。他们在其他省份也有非法传销的“黑色历史”。

[给投资者洗脑]据了解,泛亚和欧洲公司在中国许多城市的豪华酒店举行了促销会议和论坛,对投资者进行“洗脑”。各级代理商也成立了微信群来宣传他们的美好愿景,让许多个人投资者参与购买“欧亚币”。

多个部门仍将联合打击新的互联网金字塔计划

任剑说,泛亚和欧洲公司的非法运营是一个完整的“庞氏骗局”。公司是在合法的幌子下,在“相关权威单位授权”的耀眼光环下注册成立的。然而,事实上,它只是依靠其成员的不断发展来筹集成员资金来维持其运营,而该公司的资本链在事件发生前就处于崩溃的边缘。

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随着互联网技术的飞速发展,各种投资骗局“与时俱进”,利用各种热门的技术应用进行新的变革和设计。新技术的保密性和隐蔽性也使监管变得困难。此外,一些第三方支付平台和大型门户网站也在这一过程中扮演了可耻的角色,并且客观上认可了欺诈集团。

投资者骗50,000英镑举报

导致4亿起跨境欺诈案件

在一位村民的推荐下,住在深圳的方女士进入一个在线股票广播教室听课。不久,教室里的分析师开始推荐一家名为“德丰国际(De Feng International)”的股票投资机构,称该机构是一家在海外注册的上市公司,是2016年最热门的项目,并从中赚了很多钱。

方女士无法抗拒教室里不同人的劝说和诱惑,休闲网赚,下载了分析师所说的股票市场平台。然而,她在不到半个月的时间里损失了5万元。方女士意识到自己被骗了,于是向当地警察局报案。

深圳市公安局南山分局经济调查组接到举报后,就如何免费建立网站进行了调查,初步判定犯罪人是跨国犯罪集团。5月18日,这起非法证券和网上股票欺诈案件在深圳南山正式立案。

警方调查发现,涉案公司是一个位于新西兰的集团。通过在海外设置服务器和利用所谓的股票交易软件开发——德丰国际、中信财富、金帝国际等。,它倡导双向操作(长、短)、T+0、20x杠杆等功能优势。,并补充了股票交易基金受新西兰政府监管等信息。,并在中国大肆发展代理商。

代理商组建了一个团队,安排销售人员通过向QQ添加朋友的方式来发展客户。代理人以学习炒股的名义,将客户吸引到QQ群和视频工作室。代理成员根据分工扮演讲师、分析师和客户的角色,在团队中兜售讲师的股票交易技巧,并吸引客户。

然而,事实上,当客户下载股票交易软件、开立账户和绑定银行账户进行交易时,该软件并不进行真正的股票交易,而是通过将杠杆资金放大20倍来计算,每天向客户收取高达6%的高额手续费和隔夜费用,导致许多人在短期内遭受严重损失。

随着调查的深入,以新西兰集团为首的跨境欺诈集团已经浮出水面,该集团在中国许多省市分布有窝点,涉及数百人,并利用股票交易软件进行虚假交易。

今年8月,警方在北京、青岛、石家庄、深圳、广州、东莞、惠州等地开展联合收网行动,一举摧毁16个股票诈骗窝点,现场控制369名犯罪嫌疑人,拘留101名犯罪嫌疑人,初步抓获涉案人员3.5万人,涉案金额超过4亿元。

虚假公司、虚假市场、虚假交易

依靠互联网形成黑色产业链

记者在北京、上海、安徽、广东等地采访时了解到,类似的欺诈案件频繁发生,导致受害者通过新的网络沟通方式从事网上金融投资。在安徽合肥最近一起涉及白银网上投机的现货欺诈案件中,嫌疑人还通过微信、QQ等手段开发客户,非法操作多种贵金属、现货网上交易平台和交易软件、虚拟白银、原油、沥青等交易,并以高回报为诱饵,诱使投资者频繁操作赚取高额手续费。

根据公安机关的介绍,从深圳“5·18”特大网上股票诈骗案可以总结出这类网上投资诈骗的一些共同特征。

在虚假公司的掩护下使用虚假报价软件。深圳南山区公安局经济调查大队警官胡肖凯表示,网上成立的所谓强势证券公司大多是空壳公司,甚至是假公司,不具备经营证券经纪和投资咨询业务的资格。嫌疑人通过所谓的公司自行开发了强大的交易软件,以确保他们可以通过投资软件赚钱。事实上,后台非法控制软件数据,给投资者造成了巨大损失。

“毛拉有三个洞穴”以逃避监管。扮演代理人角色的犯罪嫌疑人通常将技术人员、销售人员和分析师彼此分开,并且可能位于同一栋大楼的上下楼层,以便于管理。在很远的地方,各省市都将设立办公室以避免袭击。在深圳发现的这起巨大的网上股票欺诈案件中,犯罪团伙大多租用韩国服务器来确保对核心数据的控制,并在青岛和石家庄安排技术人员来维护软件和市场条件。

虚假宣传,高“隐藏扣”。犯罪嫌疑人声称该公司拥有一支专家队伍和强大的实力,甚至说各级政府部门的一些人有内幕消息来引诱受害者下载他们的股票交易软件。在受害者通过股票交易软件操作股票交易的过程中,他们秘密收取各种高额手续费,给受害者造成了沉重的损失,而客户损失越多,员工的收入佣金就越高。一旦受害者赔钱并且没有更多资金进行额外投资,之前联系过的销售员和分析师会直接将受害者的QQ拉进群组,之后受害者彼此之间就没有联系信息。

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